揭秘EB5
截止2015年1月5日全美各地法院共收到近12,380例EB5投資人的訴訟案件，其中98.6%為中國(guó)大陸的eb-5投資人。僅2014年1年中，就近5,600多例中國(guó)EB-5投資人的訴訟案件遞交美國(guó)法院。
訴訟原因大致如下:
EB-5投資人發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目方簽署的私募合約根本不兌現(xiàn)，導(dǎo)致正式綠卡 I-829被拒，投資盡失，訴至法院。
根據(jù)1990年至2013年聯(lián)邦數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，通過EB5投資移民獲得永久綠卡I-829的成功率極低，即1/ 21。移民局在審批正式綠卡(I-829)時(shí)異常嚴(yán)格，通常都被拒。開發(fā)商與項(xiàng)目方都是串通一伙的，開發(fā)商虛高3.5至5倍造價(jià)，項(xiàng)目方可拿到虛高造價(jià)的 45%以上回扣，同時(shí)偽造經(jīng)濟(jì)計(jì)算模式數(shù)字3.5至5倍以上，導(dǎo)致投資人綠卡，資金皆失。 只要符合以下任一條，EB5投資人將面臨資金及綠卡將雙賠：
1美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目銀行資金監(jiān)管帳戶陷阱
資金監(jiān)管都是項(xiàng)目方找的私營(yíng)銀行關(guān)系戶，并非監(jiān)管部門，雙方可從中獲相當(dāng)比例的高額回扣服務(wù)費(fèi)，管理費(fèi)。當(dāng)然錢都出自EB-5資金。一旦EB-5資金投入，投資人在毫不知情的狀況下，資金就通過預(yù)設(shè)好的陷阱條例，被項(xiàng)目方取走使用。所謂設(shè)立資金帳戶監(jiān)管，實(shí)際上是巧立名目，刮分EB-5資金，同時(shí)用來迷惑EB5投資人而已。
2EB-5投資移民項(xiàng)目方虛構(gòu)銀行貸款證明
項(xiàng)目方只是去銀行討論有關(guān)貸款的程序和所需的數(shù)額，打印出的討論摘要，被虛構(gòu)成銀行的正式貸款，聲稱已貸出了幾億美金欺騙投資人。美國(guó)銀行從不做無抵押，風(fēng)險(xiǎn)貸款。因EB5項(xiàng)目極高的爛尾率，從1992年EB-5項(xiàng)目實(shí)施至今，從未獲得過銀行一分錢的實(shí)質(zhì)性貸款。
3EB-5投資移民項(xiàng)目拖延工期集資陷阱
美國(guó)法律規(guī)定，只要還短缺一個(gè)投資人，工期可合法無限期拖延。項(xiàng)目不完成，移民局不會(huì)受理任何人的永久綠卡I-829申請(qǐng)。直到數(shù)年后宣布爛尾時(shí)，資金已被耗盡。投資人按程序?qū)⒈贿f解，此時(shí)項(xiàng)目方的一筆爛帳更無人追究。
4美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目在建工程民間集資陷阱
項(xiàng)目方在在工程造價(jià)上早已虛高，超出市場(chǎng)價(jià)數(shù)倍，前期資金已被抽空，目前已是資不抵債。導(dǎo)致銀行拒絕貸款、需要額外支付中介$12萬美元高額傭金來中國(guó)推 銷這些已經(jīng)是資不抵債的股權(quán)。按正常市場(chǎng)情況在建的工程，銀行不會(huì)拒絕貸款。既便超 出預(yù)算45%都還可能獲銀行貸款。
只有兩種可能: 1.中介子虛烏有的大樓，圖片宣傳。2. 項(xiàng)目方在爛尾暴露前，能撈多少錢是多少。
5假立項(xiàng)真圈錢的集資陷阱
從2009年下半年開始EB-5建造開工的項(xiàng)目無一不是拖延工期或成爛尾。項(xiàng)目方宣稱已投入幾億美金。實(shí)際是把廉價(jià)土地通過自己的估價(jià)師進(jìn)行幾十倍高估得出的虛假數(shù)額，再賣給EB-5投資人。例如已被聯(lián)邦起訴的芝加哥會(huì)議中心EB-5項(xiàng)目市場(chǎng)估值$700萬的地價(jià)，項(xiàng)目方卻花$1.7億EB-5資金購(gòu)買。項(xiàng)目方直接賺取高昂的土地差價(jià)，根本沒有打算完成規(guī)模宏大的項(xiàng)目，更無法滿足移民所需的工作 職位指數(shù)。
6美國(guó)EB-5項(xiàng)目招募幾百個(gè)投資人來建造大型建筑群
項(xiàng)目越龐大，錢圈得越多，而且可以拖工期，讓投資人遙遙無期地等待，數(shù)年后宣布爛尾時(shí)，項(xiàng)目資金已被消耗殆盡。
典型項(xiàng)目:
舊金山獵人角新城項(xiàng)目
美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目
曼哈頓翠貝卡101奢華全景公寓項(xiàng)目
曼哈頓W57空中花園公寓項(xiàng)目
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目
7EB-5資金返還及資產(chǎn)抵押誤導(dǎo)
至今為止大多數(shù)中國(guó)大陸投資人I-829沒有通過，而且很少人投資款能夠收回。大多數(shù)花$50萬美金只買到2年有效期的臨時(shí)綠卡I-526。
8提供項(xiàng)目保險(xiǎn)誤導(dǎo)
一些項(xiàng)目方出具虛假保險(xiǎn)公司證明，保證項(xiàng)目按期在預(yù)算內(nèi)完成。美國(guó)沒有任何一家保險(xiǎn)公司會(huì)為沒有建造好，不存在的項(xiàng)目保險(xiǎn)，只有對(duì)施工中事故安全作保。對(duì)于資金斷供、綠卡申請(qǐng)失敗等關(guān)鍵問題概不負(fù)責(zé)。而且這些保費(fèi)是按月支付，項(xiàng)目方隨時(shí)停付，保險(xiǎn)就隨時(shí)被取消。
9美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目項(xiàng)目宣稱EB5投資人能作還貸第一順位
此舉恰恰說明沒有任何其他機(jī)構(gòu)或銀行提供任何資金。因?yàn)?/span>美國(guó)銀行同意貸款的首要條件就是必須為還貸第一順位，且必須有已存在的不動(dòng)產(chǎn)做抵押，僅憑EB-5項(xiàng)目一紙計(jì)劃書，銀行絕不會(huì)放貸。
10美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目邀請(qǐng)權(quán)威機(jī)構(gòu)推廣項(xiàng)目
因?yàn)?/span>EB5投資人的資金并未直接匯入這些機(jī)構(gòu)的賬號(hào)，這些機(jī)構(gòu)在騙局公布后反而以受害者身份出現(xiàn)，不負(fù)任何法律和財(cái)務(wù)上的責(zé)任。目前所有EB-5民間集資項(xiàng)目都以此模式化。
11 美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目簽約知名建筑商，開發(fā)商，博取投資人信任
事實(shí)上任何人只要愿出資金僱建筑商造項(xiàng)目，當(dāng)然都會(huì)簽約。建筑商、開發(fā) 商只是收費(fèi)提供建造服務(wù)，只賺不賠。一旦EB5資金耗盡，后期資金不到位，則立即停工。工程爛尾及投資人綠卡申請(qǐng)問題，絕不是建筑商、開發(fā)商的負(fù)責(zé)范圍。 反而還會(huì)反訴EB5投資人拖欠違約尾款。
12美國(guó)EB5投資移民項(xiàng)目編造身價(jià)數(shù)十億美元的上市公司及州、市機(jī)構(gòu)已經(jīng)巨額注資謊言
還有世界500強(qiáng)公司簽約預(yù)購(gòu)，代售，代租。當(dāng)投資人要求查看具體文件細(xì)節(jié)時(shí)，中介就以商業(yè)保密協(xié)議等等理由搪塞，并謊稱這么大的項(xiàng)目絕不會(huì)騙區(qū)區(qū)$50 萬。但為何美國(guó)銀行和美國(guó)投資人都拒不參與？為何項(xiàng)目方不惜遠(yuǎn)渡重洋、舍近求遠(yuǎn)把完美的投資機(jī)會(huì)奉送給EB5投資人，還額外支付中介$12萬美元高額傭金？
13 美國(guó)EB5投資移民項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)工作職位計(jì)算模式誤導(dǎo)
只是個(gè)預(yù)估數(shù)字而已，項(xiàng)目是否爛尾，運(yùn)作中款項(xiàng)是否被侵呑，項(xiàng)目是否虛高造價(jià)等等都是不定因素。通常項(xiàng)目方，開發(fā)商都會(huì)在項(xiàng)目運(yùn)作中，想方設(shè)法最大限度增加開銷，達(dá)到賺錢的目的。其中任一變數(shù)將導(dǎo)致投資人永久綠卡I-829終審被拒，血本無 歸的命運(yùn)。
14美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目分期融資謊言
項(xiàng)目聲稱第I期，第II期投資人已售完，現(xiàn)招第三期。實(shí)際上分期只是作幌子，把總投資額虛增擴(kuò)大，資金卻并不到位，實(shí)際上每期只融到幾個(gè)投資人。用虛高的總投資額計(jì)算工作職位，造成產(chǎn)生高工作職位數(shù)的錯(cuò)覺。在正式綠卡(I-829)終審時(shí) 經(jīng)不起移民局內(nèi)部專業(yè)的勞工審核，導(dǎo)致綠卡被拒。同時(shí)由于多期資金并未到位，項(xiàng)目最后成爛尾。耗上幾年時(shí)間，一則延長(zhǎng)了融資時(shí)間，同時(shí)也延遲讓投資人意識(shí)到真相。
近期被調(diào)查的項(xiàng)目，例如: 舊金山獵人角項(xiàng)目、洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項(xiàng)目、紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目 、好萊塢星光大道夢(mèng)酒店項(xiàng)目、波特蘭凱悅套房酒店項(xiàng)目 。
15美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目被移民局預(yù)先批準(zhǔn)謊言
EB5投資人的正式緣卡I-829申請(qǐng)必須是2年后，經(jīng)過移民局嚴(yán)格申核，判斷 投入的EB5資金是否產(chǎn)生了足夠的工作職位。在此之前，移民局無法提前作出任何結(jié)論。
例如: 拉斯威加斯威龍酒店賭場(chǎng)項(xiàng)目，紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目等。
16美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目偽造企業(yè)或基金已預(yù)購(gòu)，虛構(gòu)盈利預(yù)期，欺騙投資人
宣稱項(xiàng)目完工后，保證EB5投資人賺高利潤(rùn)出場(chǎng)。項(xiàng)目方偽造認(rèn)購(gòu)意向書，虛構(gòu)盈利預(yù)期。自1992年至今，貸款、債券類EB5投資移民項(xiàng)目都是以爛尾告終，無一例外。這類項(xiàng)目的EB5投資人的正式綠卡(I-829) 申請(qǐng)不是被拒、遭遞解，就是自動(dòng)放棄、離境。
目前借貸，債券類EB5投資項(xiàng)目只能向中國(guó)人推銷，而歐洲及發(fā)達(dá)國(guó)家無人參與。
17美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目EB5公寓，酒店類項(xiàng)目，虛高造價(jià)
根據(jù)移民局參照的Reed Construction Data行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，美 國(guó)豪華公寓的實(shí)際造價(jià)（HardConstruction Cost）不包裝修，平均為$105美元 平方英尺，經(jīng)濟(jì)型酒店為$126.5美元/平方英尺，最高檔五星級(jí)為$163美元/平方英尺。如果項(xiàng)目方造價(jià)明顯高出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，移民局就會(huì)依此認(rèn)定大量資金沒有真正投入產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性工作職位，而被項(xiàng)目方賺走。正式綠卡I-829申請(qǐng)會(huì)因不能滿足工作職位而被拒。
18美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目公寓，酒店類項(xiàng)目虛報(bào)低造價(jià)欺騙投資人
項(xiàng)目方向投資人集資時(shí)，使用預(yù)估低造價(jià)。一旦EB5投資人放款后，實(shí)際造價(jià) 立刻跳升3倍以上。導(dǎo)致投資人正式綠卡I-829被拒，同時(shí)血本無歸。
類似高危被調(diào)查的項(xiàng)目例如:
1.洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項(xiàng)目
2.紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目
3.好萊塢星光大道夢(mèng)酒店項(xiàng)目
4.波特蘭凱悅套房酒店項(xiàng)目
5.西雅圖希爾頓酒店項(xiàng)目
6. 西雅圖體育館項(xiàng)目 Stadium Place Seattle。
19美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目做虛假預(yù)售廣告欺騙EB-5投資人。
項(xiàng)目方與中介聯(lián)手在美國(guó)當(dāng)?shù)貓?bào)紙上對(duì)不存在的項(xiàng)目做虛假預(yù)售廣告，以此廣告欺騙國(guó)內(nèi)潛在的EB5投資人。達(dá)到集資目的。
例如，拉斯威加斯威龍酒店賭場(chǎng)項(xiàng)目EB5項(xiàng)目，美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目等等。
20美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目使用欺詐手段誘迫投資人上當(dāng)
在沒有一個(gè)簽約人狀況下，中介聲稱已有二百人搶購(gòu)。實(shí)際上聲稱已售盡的項(xiàng)目也只有幾個(gè)人，甚至無人認(rèn)購(gòu)。
類似高危項(xiàng)目例如：
洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項(xiàng)目
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目
好萊塢星光大道夢(mèng)酒店項(xiàng)目
波特蘭凱悅套房酒店項(xiàng)目
西雅圖希爾頓酒店項(xiàng)目
西雅圖體育館項(xiàng)目Stadium PlaceSeattle。
21美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目貸款、借貸，債券類吸金模式誤導(dǎo)EB5資金投入。
此類極高風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)內(nèi)預(yù)估為爛尾的項(xiàng)目。只有讓不知情的中國(guó)EB5 投資人來出資。收到投資款的公司并不直接參與項(xiàng)目建設(shè)，只是將投資款轉(zhuǎn)貸給一家或多家公司，形成多角債關(guān)系。給EB5投資人一紙合同作擔(dān)保，屆時(shí)只要其中 一家或數(shù)家公司撤出或關(guān)閉，投資人就會(huì)被典型的三角債所困。收款公司與用款公司相互推諉，項(xiàng)目爛尾、討債無門之外，移民局根本無法判定哪些工作職位是由 EB-5項(xiàng)目投資人貸款產(chǎn)生的，不能通過正式綠卡（I-829）審核。
類似高危項(xiàng)目例如：
洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項(xiàng)目
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目
好萊塢星光大道夢(mèng)酒店項(xiàng)目
波特蘭凱悅套 房酒店項(xiàng)目
西雅圖希爾頓酒店項(xiàng)目
西雅圖體育館項(xiàng)目Stadium PlaceSeattle
曼哈頓W57空中花園公寓項(xiàng)目。
22美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目臨時(shí)綠卡I-526 虛假保證
事實(shí)是，只要EB-5投資人將款匯入美國(guó)項(xiàng)目方賬戶，都可獲批臨時(shí)綠卡 I-526的申請(qǐng)。而此時(shí)移民局無法對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，只有兩 年后申請(qǐng)正式綠卡I-829 時(shí)，移民局專門審核部門才能揭露真相。造成EB-5投資人正式綠卡 I-829 被拒，面臨整個(gè)家庭因沒有合法移民身份而遭遞解出境，以后甚至連普通的赴美旅游簽證都無法獲批。
23項(xiàng)目方花錢雇來的經(jīng)濟(jì)專家，故意把大量不再被移民局納入計(jì)算的建造類工作職位，重復(fù)計(jì)算在經(jīng)濟(jì)計(jì)算模式里
為招募投資人，很多工作職位被重復(fù)計(jì)算多次。
近期EB-5流行集資模式:
I. 項(xiàng)目方用自己注冊(cè)的私人公司冒充金融機(jī)構(gòu)，虛構(gòu)貸款金額，對(duì)項(xiàng)目做假放貸。
II.項(xiàng)目方用自己注冊(cè)的私人公司冒充第三方機(jī)構(gòu)對(duì)EB-5項(xiàng)目做假租賃，假認(rèn)購(gòu)，虛假第三方保證。達(dá)到給投資人定心丸吃的目的。
訴訟原因大致如下:
EB-5投資人發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目方簽署的私募合約根本不兌現(xiàn)，導(dǎo)致正式綠卡 I-829被拒，投資盡失，訴至法院。
根據(jù)1990年至2013年聯(lián)邦數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，通過EB5投資移民獲得永久綠卡I-829的成功率極低，即1/ 21。移民局在審批正式綠卡(I-829)時(shí)異常嚴(yán)格，通常都被拒。開發(fā)商與項(xiàng)目方都是串通一伙的，開發(fā)商虛高3.5至5倍造價(jià)，項(xiàng)目方可拿到虛高造價(jià)的 45%以上回扣，同時(shí)偽造經(jīng)濟(jì)計(jì)算模式數(shù)字3.5至5倍以上，導(dǎo)致投資人綠卡，資金皆失。 只要符合以下任一條，EB5投資人將面臨資金及綠卡將雙賠：
1美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目銀行資金監(jiān)管帳戶陷阱
資金監(jiān)管都是項(xiàng)目方找的私營(yíng)銀行關(guān)系戶，并非監(jiān)管部門，雙方可從中獲相當(dāng)比例的高額回扣服務(wù)費(fèi)，管理費(fèi)。當(dāng)然錢都出自EB-5資金。一旦EB-5資金投入，投資人在毫不知情的狀況下，資金就通過預(yù)設(shè)好的陷阱條例，被項(xiàng)目方取走使用。所謂設(shè)立資金帳戶監(jiān)管，實(shí)際上是巧立名目，刮分EB-5資金，同時(shí)用來迷惑EB5投資人而已。
2EB-5投資移民項(xiàng)目方虛構(gòu)銀行貸款證明
項(xiàng)目方只是去銀行討論有關(guān)貸款的程序和所需的數(shù)額，打印出的討論摘要，被虛構(gòu)成銀行的正式貸款，聲稱已貸出了幾億美金欺騙投資人。美國(guó)銀行從不做無抵押，風(fēng)險(xiǎn)貸款。因EB5項(xiàng)目極高的爛尾率，從1992年EB-5項(xiàng)目實(shí)施至今，從未獲得過銀行一分錢的實(shí)質(zhì)性貸款。
3EB-5投資移民項(xiàng)目拖延工期集資陷阱
美國(guó)法律規(guī)定，只要還短缺一個(gè)投資人，工期可合法無限期拖延。項(xiàng)目不完成，移民局不會(huì)受理任何人的永久綠卡I-829申請(qǐng)。直到數(shù)年后宣布爛尾時(shí)，資金已被耗盡。投資人按程序?qū)⒈贿f解，此時(shí)項(xiàng)目方的一筆爛帳更無人追究。
4美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目在建工程民間集資陷阱
項(xiàng)目方在在工程造價(jià)上早已虛高，超出市場(chǎng)價(jià)數(shù)倍，前期資金已被抽空，目前已是資不抵債。導(dǎo)致銀行拒絕貸款、需要額外支付中介$12萬美元高額傭金來中國(guó)推 銷這些已經(jīng)是資不抵債的股權(quán)。按正常市場(chǎng)情況在建的工程，銀行不會(huì)拒絕貸款。既便超 出預(yù)算45%都還可能獲銀行貸款。
只有兩種可能: 1.中介子虛烏有的大樓，圖片宣傳。2. 項(xiàng)目方在爛尾暴露前，能撈多少錢是多少。
5假立項(xiàng)真圈錢的集資陷阱
從2009年下半年開始EB-5建造開工的項(xiàng)目無一不是拖延工期或成爛尾。項(xiàng)目方宣稱已投入幾億美金。實(shí)際是把廉價(jià)土地通過自己的估價(jià)師進(jìn)行幾十倍高估得出的虛假數(shù)額，再賣給EB-5投資人。例如已被聯(lián)邦起訴的芝加哥會(huì)議中心EB-5項(xiàng)目市場(chǎng)估值$700萬的地價(jià)，項(xiàng)目方卻花$1.7億EB-5資金購(gòu)買。項(xiàng)目方直接賺取高昂的土地差價(jià)，根本沒有打算完成規(guī)模宏大的項(xiàng)目，更無法滿足移民所需的工作 職位指數(shù)。
6美國(guó)EB-5項(xiàng)目招募幾百個(gè)投資人來建造大型建筑群
項(xiàng)目越龐大，錢圈得越多，而且可以拖工期，讓投資人遙遙無期地等待，數(shù)年后宣布爛尾時(shí)，項(xiàng)目資金已被消耗殆盡。
典型項(xiàng)目:
舊金山獵人角新城項(xiàng)目
美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目
曼哈頓翠貝卡101奢華全景公寓項(xiàng)目
曼哈頓W57空中花園公寓項(xiàng)目
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目
7EB-5資金返還及資產(chǎn)抵押誤導(dǎo)
至今為止大多數(shù)中國(guó)大陸投資人I-829沒有通過，而且很少人投資款能夠收回。大多數(shù)花$50萬美金只買到2年有效期的臨時(shí)綠卡I-526。
8提供項(xiàng)目保險(xiǎn)誤導(dǎo)
一些項(xiàng)目方出具虛假保險(xiǎn)公司證明，保證項(xiàng)目按期在預(yù)算內(nèi)完成。美國(guó)沒有任何一家保險(xiǎn)公司會(huì)為沒有建造好，不存在的項(xiàng)目保險(xiǎn)，只有對(duì)施工中事故安全作保。對(duì)于資金斷供、綠卡申請(qǐng)失敗等關(guān)鍵問題概不負(fù)責(zé)。而且這些保費(fèi)是按月支付，項(xiàng)目方隨時(shí)停付，保險(xiǎn)就隨時(shí)被取消。
9美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目項(xiàng)目宣稱EB5投資人能作還貸第一順位
此舉恰恰說明沒有任何其他機(jī)構(gòu)或銀行提供任何資金。因?yàn)?/span>美國(guó)銀行同意貸款的首要條件就是必須為還貸第一順位，且必須有已存在的不動(dòng)產(chǎn)做抵押，僅憑EB-5項(xiàng)目一紙計(jì)劃書，銀行絕不會(huì)放貸。
10美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目邀請(qǐng)權(quán)威機(jī)構(gòu)推廣項(xiàng)目
因?yàn)?/span>EB5投資人的資金并未直接匯入這些機(jī)構(gòu)的賬號(hào)，這些機(jī)構(gòu)在騙局公布后反而以受害者身份出現(xiàn)，不負(fù)任何法律和財(cái)務(wù)上的責(zé)任。目前所有EB-5民間集資項(xiàng)目都以此模式化。
11 美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目簽約知名建筑商，開發(fā)商，博取投資人信任
事實(shí)上任何人只要愿出資金僱建筑商造項(xiàng)目，當(dāng)然都會(huì)簽約。建筑商、開發(fā) 商只是收費(fèi)提供建造服務(wù)，只賺不賠。一旦EB5資金耗盡，后期資金不到位，則立即停工。工程爛尾及投資人綠卡申請(qǐng)問題，絕不是建筑商、開發(fā)商的負(fù)責(zé)范圍。 反而還會(huì)反訴EB5投資人拖欠違約尾款。
12美國(guó)EB5投資移民項(xiàng)目編造身價(jià)數(shù)十億美元的上市公司及州、市機(jī)構(gòu)已經(jīng)巨額注資謊言
還有世界500強(qiáng)公司簽約預(yù)購(gòu)，代售，代租。當(dāng)投資人要求查看具體文件細(xì)節(jié)時(shí)，中介就以商業(yè)保密協(xié)議等等理由搪塞，并謊稱這么大的項(xiàng)目絕不會(huì)騙區(qū)區(qū)$50 萬。但為何美國(guó)銀行和美國(guó)投資人都拒不參與？為何項(xiàng)目方不惜遠(yuǎn)渡重洋、舍近求遠(yuǎn)把完美的投資機(jī)會(huì)奉送給EB5投資人，還額外支付中介$12萬美元高額傭金？
13 美國(guó)EB5投資移民項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)工作職位計(jì)算模式誤導(dǎo)
只是個(gè)預(yù)估數(shù)字而已，項(xiàng)目是否爛尾，運(yùn)作中款項(xiàng)是否被侵呑，項(xiàng)目是否虛高造價(jià)等等都是不定因素。通常項(xiàng)目方，開發(fā)商都會(huì)在項(xiàng)目運(yùn)作中，想方設(shè)法最大限度增加開銷，達(dá)到賺錢的目的。其中任一變數(shù)將導(dǎo)致投資人永久綠卡I-829終審被拒，血本無 歸的命運(yùn)。
14美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目分期融資謊言
項(xiàng)目聲稱第I期，第II期投資人已售完，現(xiàn)招第三期。實(shí)際上分期只是作幌子，把總投資額虛增擴(kuò)大，資金卻并不到位，實(shí)際上每期只融到幾個(gè)投資人。用虛高的總投資額計(jì)算工作職位，造成產(chǎn)生高工作職位數(shù)的錯(cuò)覺。在正式綠卡(I-829)終審時(shí) 經(jīng)不起移民局內(nèi)部專業(yè)的勞工審核，導(dǎo)致綠卡被拒。同時(shí)由于多期資金并未到位，項(xiàng)目最后成爛尾。耗上幾年時(shí)間，一則延長(zhǎng)了融資時(shí)間，同時(shí)也延遲讓投資人意識(shí)到真相。
近期被調(diào)查的項(xiàng)目，例如: 舊金山獵人角項(xiàng)目、洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項(xiàng)目、紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目 、好萊塢星光大道夢(mèng)酒店項(xiàng)目、波特蘭凱悅套房酒店項(xiàng)目 。
15美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目被移民局預(yù)先批準(zhǔn)謊言
EB5投資人的正式緣卡I-829申請(qǐng)必須是2年后，經(jīng)過移民局嚴(yán)格申核，判斷 投入的EB5資金是否產(chǎn)生了足夠的工作職位。在此之前，移民局無法提前作出任何結(jié)論。
例如: 拉斯威加斯威龍酒店賭場(chǎng)項(xiàng)目，紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目等。
16美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目偽造企業(yè)或基金已預(yù)購(gòu)，虛構(gòu)盈利預(yù)期，欺騙投資人
宣稱項(xiàng)目完工后，保證EB5投資人賺高利潤(rùn)出場(chǎng)。項(xiàng)目方偽造認(rèn)購(gòu)意向書，虛構(gòu)盈利預(yù)期。自1992年至今，貸款、債券類EB5投資移民項(xiàng)目都是以爛尾告終，無一例外。這類項(xiàng)目的EB5投資人的正式綠卡(I-829) 申請(qǐng)不是被拒、遭遞解，就是自動(dòng)放棄、離境。
目前借貸，債券類EB5投資項(xiàng)目只能向中國(guó)人推銷，而歐洲及發(fā)達(dá)國(guó)家無人參與。
17美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目EB5公寓，酒店類項(xiàng)目，虛高造價(jià)
根據(jù)移民局參照的Reed Construction Data行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，美 國(guó)豪華公寓的實(shí)際造價(jià)（HardConstruction Cost）不包裝修，平均為$105美元 平方英尺，經(jīng)濟(jì)型酒店為$126.5美元/平方英尺，最高檔五星級(jí)為$163美元/平方英尺。如果項(xiàng)目方造價(jià)明顯高出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，移民局就會(huì)依此認(rèn)定大量資金沒有真正投入產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性工作職位，而被項(xiàng)目方賺走。正式綠卡I-829申請(qǐng)會(huì)因不能滿足工作職位而被拒。
18美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目公寓，酒店類項(xiàng)目虛報(bào)低造價(jià)欺騙投資人
項(xiàng)目方向投資人集資時(shí)，使用預(yù)估低造價(jià)。一旦EB5投資人放款后，實(shí)際造價(jià) 立刻跳升3倍以上。導(dǎo)致投資人正式綠卡I-829被拒，同時(shí)血本無歸。
類似高危被調(diào)查的項(xiàng)目例如:
1.洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項(xiàng)目
2.紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目
3.好萊塢星光大道夢(mèng)酒店項(xiàng)目
4.波特蘭凱悅套房酒店項(xiàng)目
5.西雅圖希爾頓酒店項(xiàng)目
6. 西雅圖體育館項(xiàng)目 Stadium Place Seattle。
19美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目做虛假預(yù)售廣告欺騙EB-5投資人。
項(xiàng)目方與中介聯(lián)手在美國(guó)當(dāng)?shù)貓?bào)紙上對(duì)不存在的項(xiàng)目做虛假預(yù)售廣告，以此廣告欺騙國(guó)內(nèi)潛在的EB5投資人。達(dá)到集資目的。
例如，拉斯威加斯威龍酒店賭場(chǎng)項(xiàng)目EB5項(xiàng)目，美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目等等。
20美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目使用欺詐手段誘迫投資人上當(dāng)
在沒有一個(gè)簽約人狀況下，中介聲稱已有二百人搶購(gòu)。實(shí)際上聲稱已售盡的項(xiàng)目也只有幾個(gè)人，甚至無人認(rèn)購(gòu)。
類似高危項(xiàng)目例如：
洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項(xiàng)目
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目
好萊塢星光大道夢(mèng)酒店項(xiàng)目
波特蘭凱悅套房酒店項(xiàng)目
西雅圖希爾頓酒店項(xiàng)目
西雅圖體育館項(xiàng)目Stadium PlaceSeattle。
21美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目貸款、借貸，債券類吸金模式誤導(dǎo)EB5資金投入。
此類極高風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)內(nèi)預(yù)估為爛尾的項(xiàng)目。只有讓不知情的中國(guó)EB5 投資人來出資。收到投資款的公司并不直接參與項(xiàng)目建設(shè)，只是將投資款轉(zhuǎn)貸給一家或多家公司，形成多角債關(guān)系。給EB5投資人一紙合同作擔(dān)保，屆時(shí)只要其中 一家或數(shù)家公司撤出或關(guān)閉，投資人就會(huì)被典型的三角債所困。收款公司與用款公司相互推諉，項(xiàng)目爛尾、討債無門之外，移民局根本無法判定哪些工作職位是由 EB-5項(xiàng)目投資人貸款產(chǎn)生的，不能通過正式綠卡（I-829）審核。
類似高危項(xiàng)目例如：
洛杉磯萬豪酒店群III期萬麗酒店項(xiàng)目
紐約世貿(mào)中心四季酒店及住宅項(xiàng)目
好萊塢星光大道夢(mèng)酒店項(xiàng)目
波特蘭凱悅套 房酒店項(xiàng)目
西雅圖希爾頓酒店項(xiàng)目
西雅圖體育館項(xiàng)目Stadium PlaceSeattle
曼哈頓W57空中花園公寓項(xiàng)目。
22美國(guó)EB-5投資移民項(xiàng)目臨時(shí)綠卡I-526 虛假保證
事實(shí)是，只要EB-5投資人將款匯入美國(guó)項(xiàng)目方賬戶，都可獲批臨時(shí)綠卡 I-526的申請(qǐng)。而此時(shí)移民局無法對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，只有兩 年后申請(qǐng)正式綠卡I-829 時(shí)，移民局專門審核部門才能揭露真相。造成EB-5投資人正式綠卡 I-829 被拒，面臨整個(gè)家庭因沒有合法移民身份而遭遞解出境，以后甚至連普通的赴美旅游簽證都無法獲批。
23項(xiàng)目方花錢雇來的經(jīng)濟(jì)專家，故意把大量不再被移民局納入計(jì)算的建造類工作職位，重復(fù)計(jì)算在經(jīng)濟(jì)計(jì)算模式里
為招募投資人，很多工作職位被重復(fù)計(jì)算多次。
近期EB-5流行集資模式:
I. 項(xiàng)目方用自己注冊(cè)的私人公司冒充金融機(jī)構(gòu)，虛構(gòu)貸款金額，對(duì)項(xiàng)目做假放貸。
II.項(xiàng)目方用自己注冊(cè)的私人公司冒充第三方機(jī)構(gòu)對(duì)EB-5項(xiàng)目做假租賃，假認(rèn)購(gòu)，虛假第三方保證。達(dá)到給投資人定心丸吃的目的。
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